يُعرِّف قانون مكافحة غسيل الأموال الأشخاص السياسيين على أنهم أشخاص طبيعيون أو تم تكليفهم بمهمة عامة بارزة الوظائف وتشمل ما يلي:
(أ) رؤساء الدول ورؤساء الحكومات والوزراء ونوابهم أو مساعدوا الوزراء.
(ب) أعضاء البرلمان أو الهيئات التشريعية المماثلة.
(ج) أعضاء مجالس إدارة الأحزاب السياسية.
(د) أعضاء المحاكم العليا أو المحاكم الدستورية أو غيرها من الهيئات القضائية رفيعة المستوى، والتي لا تخضع قراراتها لمزيد من الاستئناف، إلا في ظروف استثنائية.
(هـ) أعضاء محاكم المراجعين أو مجالس إدارة البنوك المركزية.
(و) السفراء والقائمون بالأعمال وكبار الضباط في القوات المسلحة.
(ز) أعضاء الهيئات الإدارية والتنظيمية والإشرافية للمؤسسات المملوكة للدولة.
(ح) أعضاء مجلس الإدارة ونوابهم أو ما يعادلهم من وظائف في منظمة دولية. لا تُفهم أي وظيفة عامة مشار إليها في النقاط (أ) إلى (ح) على أنها تغطي المسؤولين من ذوي الرتب المتوسطة أو صغار المسؤولين.
يشمل “أفراد العائلة” ما يلي:
(أ) الزوج، أو الشخص الذي يعتبر معادلاً للزوجة، لشخص بارز سياسيًا.
(ب) الأطفال وأزواجهم، أو الأشخاص الذين يعتبرون معادلين للزوج، من شخص بارز سياسيًا.
(ج) والدا شخص بارز سياسيًا.
يُقصد بعبارة “الأشخاص المعروف أنهم شركاء مقربون”:
(أ) الأشخاص الطبيعيون المعروف أن لديهم ملكية منفعة مشتركة لكيانات قانونية أو ترتيبات قانونية ، أو أي علاقات عمل أخرى وثيقة مع شخص معرض سياسياً.
(ب) الأشخاص الطبيعيون الذين لديهم ملكية منفعة حصرية لكيان قانوني أو ترتيب قانوني معروف لهم تم إنشاؤها من أجل المنفعة الفعلية لشخص معرض سياسيًا. تعريف أفراد الأسرة المباشرين والمساعدين المقربين للشخص المكشوف سياسياً (PEP): يوسع التشريع من متطلبات تطبيق العناية الواجبة المعززة للعملاء على أحد أفراد الأسرة المباشرين، أو الشريك المقرب، من الشخص المكشوف سياسياً.
في حالة انطباق ما ورد أعلاه عليك، يرجى إبلاغ فريق الدعم كتابيًا على support@tauromarkets.com وفقًا لذلك.